Những lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… và đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, chiếm đoạt tổng số tiền 57.743.497.500 đồng của nhiều người.
Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa phát thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố của cả nước truy tìm 4 đối tượng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh – PV) vì liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (ấp Tân Hội, xã Đức lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Các đối tượng bị truy tìm lần lượt, gồm: Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, quê Bến Tre, HKTT 129/30, Lô O, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh), là giám đốc - đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 19-5-2017 đến 26-8-2018; bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, quê Tiền Giang; HKTT: ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) là giám đốc - đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 26-6-2018 đến 30-3-2019; ông Lê Hữu Hào (SN 1981, sinh quán TP Hồ Chí Minh; HKTT: Ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Tiền Giang), là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 1-4-2019 đến nay và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, quê Bình Dương, HKTT: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là tổng giám đốc, kiêm chủ tài khoản đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, bà Phượng, bà Liên, ông Hào và ông Thuận đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… và đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, chiếm đoạt tổng số tiền 57.743.497.500 đồng của nhiều người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được các đối tượng trên đang làm gì, ở đâu?!
Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm trên theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Long An đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An phối hợp truy tìm đối tượng.
Nếu người dân phát hiện các đối tượng có thông tin như trên đề nghị thông báo ngay về Công an tỉnh Long An theo địa chỉ: số 08 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693.609179 hoặc 0919242373 gặp điều tra viên Ngô Bảo Trọng để phối hợp giải quyết.